Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Российские сети»

05 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Российские сети» (далее — Общество).

Совет директоров принял ряд решений, направленных на выполнение Указа Президента России № 1567 от 22.11.2012 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети». В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06.05.2013, повестка дня которого была утверждена решением Совета директоров от 29.03.2013 и включает в себя следующие вопросы:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4) Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества — ОАО «ФСК ЕЭС».

В том числе Советом директоров утверждены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания и, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определена цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 2,79 руб. за 1 акцию.

Согласно решению Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров предложено принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 161 066 440 775 дополнительных обыкновенных акций, предусматривающего возможность оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества, как денежными средствами, так и акциями ОАО «ФСК ЕЭС» исходя из стоимости 0,2836 руб. за одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

Совет директоров ознакомился с Заключениями о справедливом коэффициенте обмена акций ОАО «ФСК ЕЭС» на акции Общества, которые были подготовлены инвестиционными банками Морган Стэнли и ВТБ Капитал.

Также Общему собранию акционеров предлагается одобрить Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с предлагаемыми проектами решений указанное соглашение вступает в силу с даты приобретения Обществом прав на акции ОАО «ФСК ЕЭС». Прекращение полномочий управляющей компании также предлагается осуществить с даты внесения (перехода права собственности) находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых Открытым акционерным обществом «Российские сети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Источник ОАО «Российские сети»