Общее собрание акционеров Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»»

Оповещение о созыве годового общего собрания акционеров «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралавтоприцеп»
1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402815362
1.5. ИНН эмитента 7450003445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45025 — D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения:

На заседании Совета директоров ОАО «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»», проведенном 29.03.2013 г., протокол б/н от 29.03.2013 г., было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента (совместного присутствия акционеров), которое состоится 23.05.2013 г. в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 минут московского времени, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская д. 42, включая утверждение повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралавтоприцеп» за 2012г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралавтоприцеп» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012г., рекомендованное Советом директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп».
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Уралавтоприцеп» за 2012г.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралавтоприцеп».
9. Утверждение Устава в новой редакции.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11:00 до 16:00, начиная с 02 мая 2013 года, по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, а также 23 мая 2013 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. московского времени до момента окончания годового общего собрания акционеров. Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно –21 мая 2013 год. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).
Дата составления списка владельцев акций эмитента – 4 апреля 2013 г.

Источник: Интерфакс